Con un seminario específico sobre lavado de activos, que tuvo lugar el 16 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires, la FACC dio inicio al ciclo de capacitaciones que brinda durante todo el año para sus asociadas. Tal como recordó el secretario de Contralor del Inaes, Jorge Mosteiro, en la apertura, tanto el Instituto como las entidades que controla están incluidos en el universo de Sujetos Obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), que ahora depende del Ministerio de Hacienda.
Mosteiro señaló particularmente las acciones y medidas preventivas de abstención o suspensión que puede tomar el Inaes contra las entidades de la economía solidaria en las que se observen operaciones no autorizadas o riesgosas en cuanto a la prevención del lavado. Finalmente, se hizo eco de la demanda de la FACC en relación a la situación irregular en la que hace años se encuentran las cooperativas de crédito que presentaron sus proyectos de reglamento de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 7207/2012 y afirmó que se está tratando de encontrar una salida.
A lo largo de la jornada, distintos especialistas expusieron sobre todos los aspectos que interesan a las cooperativas y mutuales de crédito.
En este marco, el gerente de la Federación, Luis Alberto Bavestrello, subrayó que «por normas y regulaciones estamos obligados a trabajar en la prevención en el lavado de activos y, como órgano federativo, intentamos brindar esta capacitación periódica».
En declaraciones a la agencia Ansol, precisó: “Debemos ser dentro del lavado de activos un punto muy chico respecto al volumen de otras actividades, como puede ser el sistema financiero, compañías de seguro o casinos, y tenemos una ventaja comparativa muy significativa: las cooperativas conocen al asociado y este es el eje central de cualquier análisis que puedas hacer del riesgo de lavado”.
Finalmente, estimó que en cuanto a prevención de lavado de activos, «lo que a los bancos les llevó 20 años, a nosotros nos llevó menos de cuatro».
